廣東興寧農(nóng)商銀行被罰54.4萬元：因違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定等
快訊
2025年07月29日 17:00 3
admin
7月29日金融一線消息，中國人民銀行梅州市分行行政處罰信息公開表顯示，廣東興寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反金融科技業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反貨幣金銀業(yè)務(wù)管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)和與身份不明的客戶進行交易等，被警告并合計罰款54.4萬元。
同時，李**（時任廣東興寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運營管理部總經(jīng)理）因?qū)V東興寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：存在未按規(guī)定識別代理人身份的違法行為，被罰款1.1萬元。
古**（時任廣東興寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司電子銀行部總經(jīng)理）因?qū)V東興寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：存在與身份不明的客戶進行交易的違法行為，被罰款1萬元。
羅**（時任廣東興寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普惠金融部總經(jīng)理）因?qū)V東興寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：存在與身份不明的客戶進行交易的違法行為，被罰款1萬元。
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