江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行被罰47萬元：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務
快訊
2025年01月17日 23:30 30
admin
1月17日金融一線消息，中國人民銀行揚州市分行行政處罰決定信息公示表顯示，江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，被罰款47萬元。
李某（時任江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司網(wǎng)絡金融部總經(jīng)理）、馮某（時任江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運營管理部總經(jīng)理）二人對該行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務負有責任，分別被罰款1萬元。
序號
當事人名稱
（姓名、職務）
行政處罰
決定書文號
違法行為類型
行政處罰內容
作出行政處罰
決定機關名稱
作出行政處罰
決定日期
公示期限
（自公示之日起計算）
備注
1
江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
揚銀罰決字〔2025〕1號
未按規(guī)定履行客戶身份識別義務。
?
罰款47萬元
?
中國人民銀行
揚州市分行
2025年1月10日
三年
?
2
李某
（時任江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司網(wǎng)絡金融部總經(jīng)理）
揚銀罰決字〔2025〕2號
對江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負有直接責任：
未按規(guī)定履行客戶身份識別義務。
罰款1萬元
中國人民銀行
揚州市分行
2025年1月10日
三年
?
3
馮某
（時任江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運營管理部總經(jīng)理）
揚銀罰決字〔2025〕3號
對江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負有直接責任：
未按規(guī)定履行客戶身份識別義務。
罰款1萬元
中國人民銀行
揚州市分行
2025年1月10日
三年
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